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2021/05/25

【KYCコンサルティング】レグテック企業のKYCCは、ネクスウェイへコンプライアンスチェックシステム「Solomonn for DX」を提供~反社チェックやPEPs、Sanction確認までワンストップでのKYC業務支援を実現

| by:ウェブ管理者
~ネクスウェイの「本人確認BPOサービス」に「リスク情報検索オプション」を追加し、金融機関の反社会的勢力との関係遮断に関する態勢整備を支援~

KYCコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:飛内尚正、以下KYCC)は、TISインテックグループの株式会社ネクスウェイ(本社:東京都港区、代表取締役社長:松森正彦、以下ネクスウェイ)の展開する、eKYC*1後の目視確認や情報突合などを代行し、判定結果をデータでお返しする本人確認クラウドサービス「本人確認BPOサービス」に、KYCCの提供するコンプライアンスチェックシステム「Solomon」を通して反社チェック及びPEPs*2、OFAC*3等が発出するSanction*4確認などを自動化できる「リスク情報検索オプション」を追加したことを発表します。

これにより、ネクスウェイは、事業者の非対面での取引開始時に必要な本人確認業務のeKYC、目視確認、リスク確認による総合結果のスピーディーな確認など、申込から取引開始までのリードタイムの短縮を支援します。

*1 eKYC(electronic Know Your Customer):2018年11月の施行規則の改正により認められたオンラインで完結する本人確認方法のこと
*2 PEPs: 政治家、政府高官、司法官、軍当局者等の、特に重要な公的な機能を任されている(いた)個人
*3OFAC:Office of Foreign Assets Control(米国財務省の外国資産管理局)
*4Sanction:OFAC等が発出する国家の安全保障を脅かすとして指定した対象(国、法人、個人など)の資産を凍結する義務

■今回の連携の背景
「Solomon」の持つコンプライアンスチェック機能はスピードとコスト、チェックの有効性を併せ持つシステムのため、反社チェックやPEPs、Sanction確認の対応はもちろんのこと、ネクスウェイが求める「事業者の有効な本人確認の担保と業務コスト削減の両立」を支援することが可能となります。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000044602.html

15:04 | IT:一般
 

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