AMLコンファレンス2022

開催のご挨拶

株式会社グッドウェイは、金融とITの融合により新産業の創出と日本経済の発展に貢献すべく、各種イベントを継続的に開催してまいりました。毎年、多くの金融機関、IT企業の役員・実務担当者の皆さまにご参加いただいております。

このたび、弊社は14回目の開催となる「AMLコンファレンス2022」を、「増大する「規制リスク」とその対応」をテーマに、金融庁や財務省、警察庁など各界から識者をお招きし、マネー・ローンダリング防止に向けた規制や取組み、実務と課題等について情報共有の場を提供させていただきます。

視聴者数には限りがございますので、お早めにお申し込み下さい。皆さまのご登録を心よりお待ちしております。

株式会社グッドウェイ 代表取締役 藤野 宙志

開催概要

名 称 AMLコンファレンス2022~増大する「規制リスク」とその対応~
日 時 Day1 2022年2月17日(木)9:30 - 18:55
Day2 2022年2月18日(金)13:30 - 16:10
場 所 オンライン開催
主 催 グッドウェイ
協 力 リッキービジネスソリューション
協 賛 <プラチナスポンサー>
カウリスSAS Institute JapanTRUSTDOCKNICE Actimizeビューロー・ヴァン・ダイクーMoody's Analytics グループーLexisNexis Risk Solutions

<ゴールドスポンサー>
ベイシス・テクノロジーFenergo Japan

<シルバースポンサー>
ダウ・ジョーンズDTS東京商工リサーチ日本経済新聞社 デジタル事業 情報サービスユニットリフィニティブ・ジャパン

<ブロンズスポンサー>
SCSKNTTデータ ルウィーブ

<コーディネーションスポンサー>
あずさ監査法人 / KPMG FAS
後 援 ACAMS日本金融監査協会
対 象 金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方
※参加対象外の方からのお申込みの場合、入場登録証の発行ができない場合がございます。また、コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の方は、対象外となります。
参加費 無料
申込締切り 2月14日(月)17:00まで

Day1 プログラム

プログラムは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

09:15 -

アクセス開始

09:30 - 09:40
(10分)

本日のプログラム解説

小野 勝司氏(あずさ監査法人 ディレクター)
09:40 - 10:25
(45分)

特別講演 「マネー・ローンダリング対策の現状と課題」

髙井 良浩氏(警察庁 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室長)
10:25 - 10:35
(10分)
休憩
10:35 - 11:15
(40分)

講演「AML/CFT対策におけるAI活用とモデル・ガバナンス」

新村 和樹氏(SAS Institute Japan ソリューション統括本部 Fraud & Security Intelligence ソリューショングループ シニアコンサルタント)
11:15 - 11:55
(40分)

講演「KYCの専門機関が解説!継続的顧客管理をスムーズに実行するeKYC×Salesforce×LINE」

    千葉 孝浩氏(TRUSTDOCK 代表取締役)
    鈴木 文也氏(セールスフォース・ドットコム エンタープライズ & インダストリーアライアンス営業部 金融担当マネージャー)
    木村 正吾氏(LINE ビジュアルインテリジェンスチーム)
    仲宗根 麻衣氏(LINE ビジュアルインテリジェンスチーム)
11:55 - 12:50
(55分)
ランチブレイク
12:50 - 13:35
(45分)

特別講演「日本におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」

髙木 悠子氏(財務省 国際局資金移転対策室 室長)
13:35 - 14:15
(40分)

講演「FATF第4次相互審査各国フォローアップの状況と今後の我が国のAML規制環境の見通し」

小野 勝司氏(あずさ監査法人 ディレクター)
14:15 - 14:25
(10分)
休憩
14:25 - 15:05
(40分)

講演「貿易金融に係る金融犯罪:トレード・ベースト・マネーロンダリング(TBML)の課題と対策」

    草羽 宏和氏(ビューロー・ヴァン・ダイクーMoody's Analytics グループー ディレクター)
    亀山 佳世子氏(ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン フィナンシャル・クライム・プラクティス部門 ディレクター)
15:05 - 15:45
(40分)

講演「顧客中心のAMLで金融犯罪を阻止する」

マシュー・フィールド氏(NICE Actimize APAC市場ディレクター アンチマネーロンダリング担当)
アダム・マクラフリン氏(NICE Actimize AML戦略担当グローバルヘッド AML専門家)
斉藤 麻由子氏(NICE Actimize プリセールス)
15:45 - 16:00
(15分)
休憩
16:00 - 16:45
(45分)

特別講演「マネロン等対策の現状と今後の対応について」

尾崎 寛氏(金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長)
16:45 - 17:25
(40分)

講演「Fraud Alertを活用したAML対策、FATF対策の事例紹介と、新しい継続的顧客管理の取組」

島津 敦好氏(カウリス 代表取締役)
17:25 - 17:35
(10分)
休憩
17:35 - 18:55
(80分)

パネルディスカッション「FATF第4次対日審査結果を踏まえた当面の実務対応について」

パネリスト

  • 堀部 智氏(三菱UFJ銀行 グローバル金融犯罪対策部 グローバル金融犯罪対策室(日本) 室長)
  • 畠山 流介氏(三井住友銀行 コンプライアンス部 副室長)
  • 岡部 俊氏(みずほ銀行 コンプライアンス推進部 副部長)
  • 鈴木 仁史氏(鈴木総合法律事務所)

モデレーター

  • 小野 勝司氏(あずさ監査法人 ディレクター)

Day2 プログラム

プログラムは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

13:15 - アクセス開始
13:30 - 14:10
(40分)

講演「AMLスクリーニングの高度化に向けて」

井浪 皓之氏(LexisNexis Risk Solutions セールスマネージャー)
漆崎 貴之氏(レクシスネクシス・ジャパン シニアマネージャー)
14:10 - 14:50
(40分)

特別講演「AML / CFTに係る近時の事例の紹介とその対応」

本間 正人氏(ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士 パートナー / 弁護士・NY州弁護士)
末冨 純子氏(ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士 パートナー / 弁護士・NY州弁護士)
14:50 - 15:30
(40分)

講演「AIによるインテリジェントな名称照合とその応用」

長谷川 純一氏(ベイシス・テクノロジー 代表取締役)
15:30 - 16:10
(40分)

講演「DXによる、業務効率改善、従業員と顧客満足度向上、KYC対応、AML対策及びFATF継続的顧客管理コンプライアンスを確保」

スウィニー デニス氏(Fenergo Japan 営業部長 兼 カントリーマネジャー)
ジャパロフ ムロ氏(Fenergo Japan クライアント・ソリューション・リード)

登壇者

協賛企業

お問い合わせ

事務局:株式会社グッドウェイ
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル9F